多人涉嫌“跑分”洗钱被抓 合肥一无业人员账户流水突达数百万 

新安晚报 安徽网 大皖新闻讯韦韬瑞 新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 赵琳 中国企业家手机报 新闻中国采编网 中国新闻采编网 谋定研究中国智库网 国研智库 国情讲坛 谋定论道 经信研究 哲商对话 万赢信采编： 无业人员的账户，短时间内流水有数百万，不寻常的交易背后，合肥庐阳警方顺藤摸瓜，一举打掉了以汪某文为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。3月28日，记者从该警方获悉， 目前，犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件在进一步深挖中。

3月23日，庐阳刑警一队在研判“断卡”线索中，注意到无业人员汪某文的银行卡交易存在异常。刑警一队侦查员深入调查发现，从2月下旬至3月上旬，汪某文名下的一张银行卡过账流水数百万，其在半个月内多次进出银行、宾馆、娱乐等场所。经分析，汪某文有帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑。

侦查员结合国家反诈大数据平台，进一步核实了汪某文名下多张银行卡均交易异常，遂对其立案调查。3月23日，刑警一队将汪某文抓获。

经审讯，嫌疑人汪某文如实供述，其经济窘迫，就到处找赚钱的路子，后在微信上看到能用自己的银行卡刷单挣钱，不要本金，还可以高收入，便多次携带其4张银行卡前往某小区进行跑分活动，共计获利7860元。

刑警一队顺藤摸瓜，连夜奋战，在48小时内陆续抓获了跑分犯罪嫌疑人陆某鑫、杨某栋、杨某樑、马某智等人，一举打掉以汪某文为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。

警方提示，所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。

同时， 买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪，将受到法律制裁和联合惩戒。

警方提醒，大家切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。

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